27-05-2019
Алтерко АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 27-06-2019 г. от11:00 часа в София-1407 на адрес гр. София, бул. "Черни връх" 103 при следния дневен ред:
1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2018 г.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.
7. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2019 г.
9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2018 г.
10. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.
11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2018 г.
12. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет
20-05-2019
Алтерко АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2019г. от 11:00 часа в София 1407, гр. София, бул. Черни връх 103, при следния дневен ред:
1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2018 г.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.
7. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2019 г.
9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2018 г.
10. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.
11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2018 г.
12. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет
Допълнителна информация може да получите на тел: +35929571247 .
Документи и материали:
Писмени материали към Покана за ОСА 2019
Материали т. 1 - Годишен доклад за дейността
Материали т. 1 - Декларация за корпоративно управление
Материали т. 1 - Приложение 11 ЗППЦК
Материали т. 2 - Консолидиран доклад за дейността Алтерко АД 2018
Материали т. 2 - Декларация за корпоративно управление на консолидирана база 2018
Материали т. 3 - Заверен финансов отчет
Материали т. 3 - Приложения към индивидуалния ГФО 2018
Материали т. 3 - Одиторски доклад
Материали т. 4 - Одитиран консолидиран годишен финансов отчет 2018 Алтерко
Материали т. 4 - Бележки към консолидирания ГФО 2018Алтерко АД
Материали т. 4 - Одиторски докладконсолидиран отчет 2018 Алтерко АД
Материали т. 7 - Доклад на ДВИ за 2018
Материали т. 8 - Препоръка на Одитния комитет за избор на одитор за 2019 Алтерко АД
Материали т. 9 - Доклад за възнагражденията АЛТЕРКО 2018
Материали т. 11 - Отчет за дейността на Одитния комитет на Алтерко АД за 2018 г
Образец на пълномощноОСА 2019_Алтерко АД
